犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱,涉案金额高达10亿元

今年3月,区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时,锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某,其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现,胡某自2023年9月以来,与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司,借助这些公司搭建网站,专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动,为境外诈骗团伙服务。

该团伙通过充值卡回收平台,将收购的赌博平台充值卡变现,并将变现的资金兑换为虚拟币,结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理,剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费,获取暴利。

在掌握了相关线索后,9月16日,梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁,对该犯罪团伙进行集中收网,成功抓获犯罪嫌疑人19人,刑事拘留12人。行动中,警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。

此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性,提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪,维护金融秩序和公众利益。